6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler kapsamında yayımlanması gereken bilgi toplumu hizmetleri, davet metni ve ilgili genel kurul belgeleri aşağıda yer almaktadır.
Genel Bilgiler
- Firma Bilgileri
Mersis 0154026293500018
Ticaret Sicil Numarası 677843
Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul
Firma Ünvanı BAYKARALAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİC.LT.ŞTİ.
Adres ULUYOL CD. NO:25/B BAYRAMPAŞA No:25/B BAYRAMPAŞA/ İSTANBUL
Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı 60.000.000,00 TL
Ödenmiş Sermaye Miktarı 60.000.000,00 TL
- Denetçi
Unvan İNVENT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Bağımsız Denetim Resmi Sicili
Dönem Başlangıç Tarihi 01.01.2025
Dönem Bitiş Tarihi 31.12.2025
İsim
Adres NAMIK KEMAL MAH. SÜTÇÜ İMAM CAD. 28 -34 31ÜMRANİYE / İSTABNBUL
Belge İşlemleri
- Genel Kurul Çağrısı
BAYKARALAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN
2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Sayın Pay Sahibi,
Baykaralar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 25/12/2025 tarihinde saat 14:00’da Şirket’imizin merkez adresi Muratpaşa Mahallesi Uluyol Cad. No: 25/1/1 Bayrampaşa/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
Aşağıdaki gündemde yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin katılımı, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların ekte örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak noterde düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.
Şirket müdürler kurulunun 2024 yılına ilişkin faaliyet raporu, Şirket’in 2024 yılına ilişkin finansal tabloları, konsolide finansal tabloları ve müdürler kurulunun kâr dağıtım teklif metni genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya ilişkin davet, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilecektir.
Mahkemece Yetkilendirilen Şirket Ortağı
Durul Baykara
____________________
2024 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın Gündemi:
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2) Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3) 2024 mali yıllına ilişkin Müdürler Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4) 2024 mali yıllına ilişkin denetçi raporunun okunması,
5) 2024 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6) 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak Müdürler Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7) Kâr dağıtım hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
8) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ya da benzer hakların görüşülmesi ve karara bağlanması,
9) Yeni Müdürler Kurulu seçiminin görüşülerek yeni Müdürler Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin karara bağlanması,
10) 01.01.2025 ile 31.12.2025 tarihleri arasındaki 2025 hesap dönemi için bağımsız denetçi seçimi,
11) Dilekler, temenniler ve kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Pay sahibi olduğum Baykaralar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25/12/2025 tarihinde saat 14:00’da Muratpaşa Mahallesi Uluyol Cad. No: 25/1/1 Bayrampaşa/İstanbul adresinde yapılacak olan 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekalet Verenin;
Adı Soyadı/Unvanı: ................................................
T.C. Kimlik No./ Vergi No.: ................................................
Adresi: ................................................
Sahip olduğu payın itibari değeri: ................................................ TL
Sahip olduğu pay adedi: ................................................ Adet
Sahip olduğu oy adedi: ................................................ Adet
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Duyurusu Sayın Pay Sahipleri, Baykaralar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“Şirket”) 04.12.2025 tarihli ve 11472 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 215. Sayfasında ilan edilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Şirket’in tüm pay sahipleri 25.12.2025 günü saat 14.00’de Muratpaşa Mahallesi Uluyol Cad. No: 25 /1/1 Bayrampaşa/İstanbul adresinde bahse konu toplantıyı gerçekleştirmek üzere toplanmıştır. Ancak söz konusu genel kurul toplantısı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 617. maddesinin atfıyla aynı kanunun 420. maddesi kapsamında ertelenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 414’üncü maddesi hükmü çerçevesinde, izleyen genel kurul toplantısı için ayrıca çağrı yapılacağı ve söz konusu çağrının Şirket’in internet sitesinde de yayımlanacağı ilan olunur. Saygılarımızla, Mahkemece Yetkilendirilen Şirket Ortağı Durul BAYKARA